2015年1月至11月，山東省東平縣檢察院共辦理以農(nóng)業(yè)合作社形式向農(nóng)民非法集資案8件10人，累計受害群眾達1650余人，涉案金額3000余萬元。該院深入調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，此類犯罪具有以下顯著特點:

犯罪手段迷惑性強，群眾極易上當受騙。此類案件全部以“匯康”“匯鑫”“匯通”等為名稱的農(nóng)業(yè)合作社形式出現(xiàn)，經(jīng)工商部門注冊批準，仿照農(nóng)信社的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)樣式，在農(nóng)村設(shè)立業(yè)務(wù)代辦點，發(fā)展農(nóng)信社信貸員為代辦員。從外部標示、辦公設(shè)備到存款流程、存單存折等方面一應照搬。群眾難以辨別區(qū)分，加之他們許諾將給予高于信用社30%左右的存款利息，在巨大的利益誘惑下，許多人上鉤。

主犯多為跨省作案，辦案難度較大。該類形式犯罪活動多源于河北等地，后來向周邊省份逐漸擴散。從該院辦理的案件情況看，主犯多為河北邯鄲、邢臺等地農(nóng)民。2013年初春他們來到東平縣等地，多選擇地域偏遠、消息閉塞的農(nóng)村從事犯罪活動，案發(fā)后攜贓款潛逃，追捕追贓難度大。截至目前，該院已批捕河北籍主犯2人，追捕2人，仍有3人在逃。

受害主體均為農(nóng)民，嚴重危害民生。此類案件以東平縣本地村民為犯罪對象，受害人全部為當?shù)剞r(nóng)民，共涉及該縣境內(nèi)9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，20多個行政村，1650余名農(nóng)民，被騙取1萬元至5萬余元不等的資金，人均涉案金額近2萬元，多年積蓄被騙取一空，給受害群眾生活帶來嚴重影響。

易引發(fā)群體性事件。由于此類農(nóng)業(yè)合作社以合法的形式從事犯罪活動，農(nóng)民認為他們的集資行為合法，案發(fā)后，在沒有其他索賠渠道的情況下，往往歸咎于政府監(jiān)管不力，聚集到當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)政府，工商、公安等部門纏訪鬧訪，尋求救濟，甚至采取堵塞交通等方式，向黨委政府施加壓力。如果處置不當，極易引發(fā)群體性事件，影響基層社會和諧穩(wěn)定。

為有效懲防此類犯罪，該院建議:加強輿論宣傳，通過廣播、電視、報刊等新聞媒體宣傳典型案例，揭露犯罪慣用手段，提高識假防騙能力，增強農(nóng)民風險防范意識;強化政府監(jiān)管，完善規(guī)范農(nóng)業(yè)合作社互助范圍、互助金額等制度，加強公安、工商等部門的聯(lián)合執(zhí)法，進一步強化對農(nóng)業(yè)合作社日常經(jīng)營活動的監(jiān)管，切實凈化農(nóng)業(yè)合作社經(jīng)營環(huán)境;依法懲治犯罪，健全行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制，建立舉報獎勵制度，“發(fā)現(xiàn)一起，打擊一起”，切實提高犯罪“成本”，增強法律威懾力;加大追贓力度，調(diào)查掌握贓款去向和犯罪嫌疑人資金狀況，及時采取查封、凍結(jié)等措施，嚴格追繳，物歸原主，盡最大可能降低受害人經(jīng)濟損失;做好群眾工作，聯(lián)合有關(guān)部門多做受害群眾的思想工作，避免發(fā)生聚集上訪事件，盡量把群眾穩(wěn)控在村鎮(zhèn)，維護基層和諧穩(wěn)定。

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自：檢察日報

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